Μηχανική: Στις 29/6 η τακτική γενική συνέλευση

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μηχανικής, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνέχιση της λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου υπό οκταμελή σύνθεση. Την Τετάρτη 29 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μηχανικής, στην οποία μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η συνέχιση της λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου υπό οκταμελή σύνθεση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.

3. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2010.

4. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Ανακοίνωση στην Γενική Συνέλευση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς συνέχιση της λειτουργίας αυτού υπό οκταμελή σύνθεση, λόγω της απώλειας της ιδιότητας ενός μέλους και περί αναθέσεως σε σύμβουλο (μη εκτελεστικό μέλος) αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008. Έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση.

6. Ανάκληση των αποφάσεων της β’ επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών, της 17.02.2010, που ενεκρίθησαν με αντίστοιχες αποφάσεις της β’ επαναληπτικής έκτακτης ιδιαίτερης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, κατόχων προνομιούχων μετοχών, της 17.02.2010 α) περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 46.453.256 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης € 0,70, η οποία δεν υλοποιήθηκε και β) περί τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την αποτύπωση της αυξήσεως αυτής.

7. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 32 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου για την επαναφορά του ύψους αυτού στο υφιστάμενο επίπεδο.

Για την λήψη αποφάσεων α) επί των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου ως άνω θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων και β) επί των 6ου και 7ου θεμάτων απαιτείται να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που έχει κατανεμηθεί σε κοινές μετοχές και πλειοψηφία των 2/3 των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας κατά την αρχική ανωτέρω συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως για την λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη.

Σε περίπτωση και πάλι μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την α’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων οι μέτοχοι καλούνται σε β’ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη.