ΣΩΛΚ: Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Μαΐου

την 5 Μαΐου, 2016 16:02

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση καλεί τους μετόχους της η Σωληνουργεία Κορίνθουτην 26η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.
7. Λήψη απόφασης για απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της Εταιρίας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία”, στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
9. Aλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 1 του Καταστατικού αυτής.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.