Τιτάν: Στις 17/6 η Γ.Σ. για διάθεση κερδών 2015 και εκλογή νέου Δ.Σ.

Σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου 2016 προσκαλεί τους μετόχους της η εταιρεία Τιτάν, στο πλαίσιο της οποίας μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για τη διάθεση των κερδών της χρήσης του 2015 και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Διάθεση κερδών χρήσης 2015.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.
5. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.
6. Έγκριση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20 των αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση των σχετικών αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2016.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και ενοποιημένων) κατά την εταιρική χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
9. Ασφαλιστική κάλυψη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών από αξιώσεις τρίτων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.