Αθηνά ΑΤΕ: Στις 28 Ιουνίου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση

28 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας στην έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.  Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2016 – 31.12.2016.

2.  ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.

3.  Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.

4.  Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.

5.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.  Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

7.  Παροχή άδειας κατ’ άρθρο 23α  του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α  ή συνδεδεμένων εταιρειών.

8.  Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

9.  Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), κατ’επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

10.  Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10η  Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.