Φοροαπάτη-μαμούθ με εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα εντόπισε το ΣΔΟΕ

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, που μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχει κοστίσει την απώλεια φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους άνω των 30 εκατ. ευρώ, αποκαλύφθηκε από εκτεταμένες έρευνες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στη διακίνηση εμπορευμάτων από την Κίνα προς την Ιταλία με ενδιάμεσο σταθμό τη χώρα μας.

Δεκατέσσερις ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. ανακάλυψαν και εξάρθρωσαν ένα καλοστημένο κύκλωμα φοροδιαφυγής με πλοκάμια σε τουλάχιστον 4 χώρες.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο κτίριο των κεντρικών υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. και στην οποία παρευρέθη και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Σταύρος Θωμαδάκης περιέγραψε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα εξαπατώντας τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Το κύκλωμα εισήγαγε από την Κίνα στην Ελλάδα εμπορεύματα, κυρίως είδη ένδυσης και υπόδησης, κάνοντας χρήση του ειδικού τελωνειακού καθεστώτος 42. Το καθεστώς αυτό προβλέπει την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για προϊόντα που δηλώνονται ότι εισάγονται στη χώρα μας προσωρινά για να μεταφερθούν σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν εισαγωγή υπό το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς και έτσι τα εμπορεύματα εκτελωνίζονταν κανονικά στο λιμάνι του Πειραιά με την καταβολή μόνο των αναλογούντων δασμών κι όχι και του ΦΠΑ, καθώς ως τελικός προορισμός τους δηλωνόταν κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περισσότερες περιπτώσεις η Ιταλία. Επιπλέον, τα μέλη του κυκλώματος παρουσίαζαν στους τελωνειακούς πλαστά τραπεζικά παραστατικά με τα οποία “πιστοποιούσαν” ότι ο τελικός αγοραστής στην Ιταλία ή την άλλη ευρωπαϊκή χώρα είχε εξοφλήσει, μέσω τράπεζας, την αγορά των προϊόντων. Με το κόλπο αυτό, τα κοντέινερ απελευθερώνονταν και μεταφέρονταν σε άλλο χώρο. Από εκεί, σύμφωνα με όσα έδειξαν οι έρευνες, τα προϊόντα είτε διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά χωρίς παραστατικά ή με πλαστά παραστατικά είτε μεταφέρονταν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα στη Βουλγαρία, όπου και εκεί διακινούνταν χωρίς παραστατικά.

Από τη δράση του κυκλώματος, η οποία εκτιμάται ότι είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2014, υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, ότι τα δημόσια ταμεία της Ελλάδος έχουν απωλέσει ποσά ΦΠΑ συνολικού ύψους τουλάχιστον 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ήδη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Θωμαδάκης, έχουν κατασχεθεί 49 κοντέινερ στην περιοχή του Ασπροπύργου, τα οποία έχουν ανοιχτεί κι έχει διαπιστωθεί ότι περιείχαν ενδύματα και υποδήματα, ενώ σε 1 από αυτά εντοπίστηκαν προϊόντα-μαϊμού. Επιπλέον έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ενώ άλλοι εννέα εμπλεκόμενοι που εντοπίστηκαν, ταυτοποιήθηκαν και είναι ήδη κατηγορούμενοι αναζητούνται. Μεταξύ των έξι συλληφθέντων είναι και δύο εκτελωνιστές. Στους εμπλεκόμενους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και άλλα αδικήματα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση του μεγέθους όλου του κυκλώματος.

Στην ίδια συνέντευξη τύπου ο κ. Θωμαδάκης παρουσίασε και ένα ακόμη είδος φορολογικής απάτης που “ευδοκιμεί” το τελευταίο διάστημα. Είναι η παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως του εμπορικού κλάδου, και η επανέναρξή τους με μορφές μονοπρόσωπων ΙΚΕ ή ΕΠΕ. Οι φορολογούμενοι που έκλεισαν αυτές τις επιχειρήσεις και είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και των νεοϊδρυόμενων εμφανίζονται ως υπάλληλοι, ενώ ως “επιχειρηματίες” εμφανίζονται “αχυράνθρωποι”, συνήθως υπερήλικες ή αλλοδαποί που είναι πάμφτωχοι. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούν ακριβώς την ίδια εμπορική δραστηριότητα με αυτές που δήλωσαν παύση λειτουργίας, με τη διαφορά ότι δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους από τις πωλήσεις τους. Οι ελεγκτές όταν τις εντοπίζουν αναγκάζονται να καταλογίσουν φόρους και πρόστιμα στους “αχυρανθρώπους” και τελικά το Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτε ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εξαφανίζονται. Μόνο σε μια περίπτωση, στην οποία έγινε έλεγχος, η μη απόδοση ΦΠΑ που διαπιστώθηκε έφθανε τα 285.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο έχουν ποικίλες δραστηριότητες, όπως εμπορία αναψυκτικών και νερών, κατασκευές πορτών ακόμη και κατασκευές… φερέτρων!

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου η κα Παπανάτσιου ρωτήθηκε για το ζήτημα της επιβολής προστίμου σε ιντερνετική στοιχηματική εταιρεία και αν οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Η ίδια απάντησε ότι μετά την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τα καζίνο, “το επόμενο βήμα είναι η νομοθέτηση για το χώρο του ηλεκτρονικού τζόγου”.