Αναμεμειγμένη στο σκάνδαλο της Danske και η Deutsche Bank

Απρόοπτες και ακόμη πιο ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο της DanskeBank, που θυμίζουμε ότι αφορά ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την πάλαι ποτέ έγκριτης δανέζικη τράπεζα μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία. Ο λόγος είναι πως σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις μεγάλο τμήμα των «βρώμικων» κεφαλαίων είχε γερμανικό… αποτύπωμα και πιο συγκεκριμένα αυτό της κραταιάς DeutscheBank!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από μυστικό πληροφοριοδότη, στα πλαίσια της έρευνας, έως και 150(!) δισ. δολάρια από τα ύποπτα χρήματα, ήτοι δηλαδή η μερίδα του λέοντος από τα 200 δισ. που ξεπλύθηκαν από την εσθονική θυγατρική της Danske, είχαν περάσει από την DeutscheBank. Μια πληροφορία που «κουμπώνει» στη δήλωση που είχε κάνει oΧάουαρντ Γουίλκινσον, πρώην κορυφαίο στέλεχος της Danske ενώπιον της δανέζικης βουλής, όταν είχε κάνει λόγο για δάχτυλο «αμερικανικής θυγατρικής κορυφαίας ευρωπαϊκής τράπεζας». Ο Γουίλικινσον είχε τότε αρνηθεί να κατονομάσει την τράπεζα, αλλά νέες πληροφορίες που διέρρευσαν κάνουν λόγο για τον γερμανικό χρηματοπιστωτικό κολοσσό.

Θυμίζουμε πως βρετανικές και ρωσικές οντότητες κυριαρχούν στη λίστα με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές 200 δισ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015, πολλές εκ των οποίων είναι ύποπτες, όπως είχε αναγκαστεί να επιβεβαιώσει η ηγεσία της DanskeBank, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί μεταξύ άλλων σε παραίτηση ο διευθύνων σύμβουλος της.

Η πορεία της υπόθεσης επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της Ευρωπαίας Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του κλάδου. Θυμίζουμε ότι έντονη οσμή εμπλοκής στην υπόθεση υπάρχει ήδη για δύο από τις κορυφαίες αμερικανικές τράπεζες, την BankofAmericaκαι την JPMorganChase, όμως το γεγονός ότι ο κλοιός κλείνει και γύρω από τον κολοσσό της DeutscheBank, όχι μόνο περιπλέκει την υπόθεση αλλά φωτίζει τα κενά που υπάρχουν στα εποπτικά και ελεγκτικά πλαίσια με αποτέλεσμα ακόμη και οι κορυφαίες διεθνείς τράπεζες να αποτυγχάνουν να εντοπίζουν τις ροές ύποπτου χρήματος   

Θυμίζουμε δε, ότι για το λόγο αυτό και για όλες τις πτυχές της υπόθεσης «τρέχουν» ποινικές έρευνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια και στις ΗΠΑ.