Πλαστικά Θράκης: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Μαρτίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δ.Σ. των Πλαστικών Θράκης θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 με κύρια θέματα την εκλογή Δ.Σ. και ορισμό επιτροπής ελέγχου.

Πιο αναλυτικά, τα ζητήματα που θα συζητηθούν στην έκτακτη γενική συνέλευση είναι τα εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

3. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

4. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. , σύμφωνα με την διάταξη του α. 183 του ως άνω νόμου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.