ΑΛΚΟ: Μείωση του αριθμού των μελών του δ.σ. ενέκρινε η τακτική γ.σ.

Τη μείωση του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενέκρινε, μεταξύ άλλων η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 14/7/16.

Στη συνέλευση παρευρέθησαν 4 μέτοχοι εκπροσωπώντας 3.027.371 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 5.000.000 μετοχών, ήτοι το 60,547% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Αναλυτικά η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Επί του πρώτου θέματος,

-Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά) τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας χρήσεως 2015 καθώς και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2015 τις επεξηγήσεις και σημειώσεις και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρεία και τον όμιλο που αφορά την διαχειριστική περίοδο της που έληξε στις 31.12.2015 (περίοδος 1.1.2015 έως και 31.12.2015) καθώς και την μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.

-Επί του δευτέρου θέματος,
Η Γενική Συνέλευση μετά από νόμιμη ψηφοφορία, δι’ ονομαστικής κλήσεως, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920, ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρείας και των Ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 2014 (περίοδος 1.1.2015 έως και 31.12.2015) (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν (0) κατά).

– Επί του τρίτου θέματος, μετά από νόμιμη ψηφοφορία και ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου για την θέση αυτή επιλέγεται ομόφωνα ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94ν και ορίζει ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό ελεγκτή κ. Παναγιώτη Πρεβέντη του Βασιλείου με Α.Μ .Σ.Ο.Ε.Λ 14501 και ως αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Απόστολο Πολύζο του Θωμά, Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ: 14491. Η συνολική αμοιβή για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίζεται σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της ως άνω εταιρείας.

-Επί του τετάρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για την χρήση 2015 (ψήφοι 3.027.371 υπέρ και μηδέν κατά) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου μετά από φόρους, συνολικού ποσού 21.000,00 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 και προενέκρινε αμοιβές για την χρήση 2016 15.000 € (3.000 € για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου).

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση, μετά από νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί και ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) την μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ από επτά (7) σε πέντε (5) την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τον ορισμό ανεξαρτήτων μελών και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Μπούτος Κωνσταντίνος του Ιωάννου, Αρχιτέκτονας, κάτοικος Πειραιά, οδός Ουίλσωνος 14, Α.Δ.Τ : Χ5 73239, Α.Φ.Μ : 044464720,
2. Κατσικαλής Παναγιώτης του Ιωάννου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Καμβουνίων 3α, Α.Δ.Τ : Μ 490935 ,Α.Φ.Μ : 071852795
3. Μάστορας Χαράλαμπος του Γεωργίου, Ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Περικλέους 78, Α.Δ.Τ : ΑΑ 127631, Α.Φ.Μ 054585525.
4.Χατζηγρηγοράκης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μαρκοπούλου, οδός 25ης Μαρτίου 2α , Α.Δ.Τ : AI 029424 , A.Φ.Μ : 115309316
5.Λεκκάκης Γεώργιος του Βασιλείου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Στρ.Λέκκα 58α , ΑΔΤ : AK 156961, AΦΜ : 134632414
Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής και θα διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2021.