Άρχισαν τα… όργανα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες των Panama Papers
Κλιμακώνεται η πίεση γύρω από τις τράπεζες που ενδεχομένως είχαν ρόλο και συμμετοχή στις υπόγειες διαδρομές του μαύρου χρήματος, όπως αυτές καταγράφονται στα περίφημα Panama Papers. Είναι, άλλωστε, προφανές ότι οι πολιτικοί –κυρίως στην Ευρώπη- θέλουν να κατευνάσουν τη λαϊκή οργή, και συνάμα να τη μετατοπίσουν από τους ίδιους προς τις τράπεζες.
Πραγματικά, η μία μετά την άλλη οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των ευρωπαϊκών κρατών ανακοινώνουν την έναρξη ερευνών προκειμένου να αποσαφηνίσουν το ρόλο των τραπεζών τους στη σύσταση των ύποπτων offshore που περιέχονται στα έγγραφα που διέρρευσαν από τη παναμέζικη δικηγορική εταιρία, Mossack Fonseca.
Στην Ελβετία, η αρμόδια εποπτική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου, η FINMA κάλεσε χθες τους εγχώριους τραπεζικούς κολοσσούς να συνεργαστούν για τη πάταξη της φοροαποφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενώ η εισαγγελία της Γενεύης άνοιξε επίσημα ποινική έρευνα για την διερεύνηση των στοιχείων και την απόδοση ευθυνών.
Θυμίζουμε ότι θυγατρικές της Credit Suisse και κυρίως της UBS στοχοποιούνται από τα έγγραφα για συνεργασία με τo παναμέζικο δικηγορικό γραφείο για τη σύσταση και διαχείριση χιλιάδων υπεράκτιων εταιριών για λογαριασμό πελατών τους. Όμως, η έρευνα της εισαγγελίας δεν θα περιοριστεί μόνο σε τράπεζες αλλά και σε ελβετικά δικηγορικά γραφεία που επίσης φαίνεται να συνεργάστηκαν με τη Mossack Fonseca.
Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προχωρήσει και οι γαλλικές αρχές, με την αντίστοιχη εποπτική αρχή του ACPR να υποβάλει χθες επισήμως αίτημα προς τις γαλλικές τράπεζες να παράσχουν διευκρινήσεις και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τη συνεργασία τους με διεθνείς φορολογικούς παραδείσους, μεταξύ των οποίων βεβαίως βρίσκεται και ο Παναμάς.
Έρευνα για το ρόλο των γερμανικών τραπεζών άνοιξε και η εγχώρια εποπτική αρχή του Bafin, καθώς θυμίζουμε ότι 28 γερμανικές τράπεζες ή θυγατρικές τους στοχοποιούνται από τα έγγραφα, μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank και η Commerzbank, ενώ στη γειτονική Αυστρία, που ήταν από τις πρώτες χώρες που ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τα Panama Papers, χθες καταγράφηκε και το πρώτο τραπεζικό θύμα της υπόθεσης.
Πρόκειται για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Hypo Landesbank Vorarlberg, Μίκαελ Γκράχαμερ, ο οποίος υπέβαλε τη παραίτηση του μετά την εμπλοκή του ονόματος της περιφερειακής τράπεζας στην υπόθεση. Αν και στην ανακοίνωση του επέμεινε ότι η τράπεζα δεν έχει διαπράξει καμία παρανομία.
Μαζί με την Αυστρία, η Σουηδία και η Ολλανδία ήταν οι πρώτες χώρες που άνοιξαν το χορό της δρομολόγησης επίσημων ερευνών γύρω από τα «καυτά» στοιχεία που περιέχουν τα επίμαχα έγγραφα.
Τέλος, μεγάλος ντόρος σε επιχειρηματικό αλλά και πολιτικό επίπεδο γίνεται στη Βρετανία, δεδομένου του σημαντικού εύρους της συμμετοχής βρετανικών τραπεζών στην υπόθεση. Κυριότερη εξ αυτών ο κολοσσός της HSBC, που από μόνη της χρεώνεται τη σύσταση τουλάχιστον 2.300 εταιριών-κέλυφος (shell companies) σε συνεργασία με τη Mossack Fonseca.
Η HSBC διέψευσε επισήμως τις κατηγορίες και τα στοιχεία των εγγράφων. Όμως η εγχώρια εποπτική αρχή του Financial Conduct Authority ανακοίνωσε χθες ότι απέστειλε επιστολές σε συνολικά 20 βρετανικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα δίδοντας τους χρονικό περιθώριο έως τις 15 Απριλίου να παραδεχτούν και να δημοσιοποιήσουν την ανάμειξη τους στην υπόθεση, πριν εκτεθούν από τα αποτελέσματα μιας επίσημης έρευνας που θα έχει πολύ σοβαρότερες επιπτώσεις.
Το θέμα, άλλωστε, έχει ήδη πυροδοτήσει συζήτηση στη βρετανική βουλή, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και συνέχεια δεδομένου ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα θελήσουν να «σκαλίσουν» περαιτέρω το θέμα με αφορμή και την ανάμειξη του ονόματος του πατέρα του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, Ίαν, το fund του οποίου βάσει των εγγράφων είχε δημιουργήσει offshore σε συνεργασία με το παναμέζικο δικηγορικό γραφείο.
