Attica Group: Στις 29/6 η Γ.Σ.

Για τις 29 Ιουνίου ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Attica Α.Ε. Συμμετοχών, κατά τη διάρκεια της οποίας, θα συζητηθούν τα εξής:

Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015-31/12/2015), των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016).

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου 3693/2008.

Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Ν. 2190/1920.

Μεταφορά της Έδρας της Εταιρίας από το Δήμο Αθηναίων Αττικής στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.