Cenergy Holdings: Ο Ηλίας Μπεκίρος συνδιευθύνων σύμβουλος

Η Cenergy Holdings SA ανακοίνωσε το διορισμό του Ηλία Μπεκίρου ως νέου συν-Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους της Εκτελεστικής Διοίκησηςτης Εταιρίας, σε αντικατάσταση του Απόστολου Παπαβασιλείου, με ισχύ από 1η Ιουνίου 2019.

Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 28 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings SA.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, κατά τη συνέλευση, παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν 155.807.793 μετοχές (δηλαδή 81,93% του συνολικού αριθμού των 190.162.681 μετοχών της εταιρίας), ικανοποιώντας τις απαιτήσεις περί απαρτίας του καταστατικού της εταιρίας.

Αποφασίστηκε

– Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Απαλλαγή του νομίμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Δημητρίου Κυριακόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Simon Macvicker ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Εκλογή του κ. Rudolf Wiedenmann ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. William Gallagher ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Manuel Iraola ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Ανανέωση της θητείας του κ. Joseph Rutkowski ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2020. Ο κ. Rutkowski πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers – Reviseurs d’entreprises SCRL, σε συντομογραφία PwC Reviseurs d’Entreprises, ως νομίμου ελεγκτή και έγκριση της αμοιβής τους.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2018, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2018 (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών).

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).

– Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών στις οποίες αντιστοίχησαν έγκυρες ψήφοι: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών). Αριθμός ψήφων υπέρ: 155.807.793 (100% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), κατά: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών), απείχαν της ψηφοφορίας: 0 (0% των παρισταμένων ή εκπροσωπουμένων μετοχών).