Centric: Απόκτηση ιδίων μετοχών ενέκρινε η τακτική Γ.Σ.

Η κτήση κατ’ ανώτατο όριο 9.000.000 ίδιων μετοχών για διάρκεια 24 μηνών εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Centric, που έλαβε χώρα στις 30/6/2012 και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,27% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Η κτήση κατ’ ανώτατο όριο 9.000.000 ίδιων μετοχών για διάρκεια 24 μηνών εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Centric, που έλαβε χώρα στις 30/6/2012 και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 24,27% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Ειδικότερα, ποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2011 μέχρι και 31-12-2011), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011.

2) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2011-31.12.2011 και εγκρίθηκαν οι διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Εκλέχθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2012, η ελεγκτική εταιρία BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. (ΑΜ/ΣΟΕΛ 148) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή των ελεγκτών αυτών που θα ορίσει με μετέπειτα επιστολή της η ελεγκτική εταιρία, θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες εφαρμοστέες διατάξεις.

4) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2011-31.12.2011, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2012 – 31.12.2012. Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2013.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και εταιριών συμφερόντων μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 23α του ν. 2190/1920.

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η ανάκληση της από 28/3/2011 απόφασης της Α’ Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας περί αποκτήσεων ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/1920.

7) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2190/1920 η κτήση από την Εταιρία κατ’ ανώτατο όριο 9.000.000 ίδιων μετοχών με κατώτατη αξία απόκτησης 0,01 ΕΥΡΩ/μετοχή ενώ ως ανώτατη αξία απόκτησης ορίστηκε το ποσό του 1 ΕΥΡΩ/μετοχή. Η εν λόγω έγκριση χορηγήθηκε για διάρκεια 24 μηνών.