Τεράστιας έκτασης κομπίνα αποκάλυψαν έρευνες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Μια απίστευτη κομπίνα έστησε ολιγομελές κύκλωμα επιτηδείων προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς να πληρώνει καθόλου φόρο στο Δημόσιο. Η κομπίνα αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την έρευνα, 4 άτομα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον 10 εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα στην Αττική και την Βόρειο Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία ταυτότητας υπερήλικων ατόμων, τα οποία εμφάνιζαν ως “μπροστινούς”, προκειμένου να μην φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια. Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους τελικούς καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στα ονόματα των υπερηλίκων “μπροστινών”, όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ που προέκυπταν από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ. Όμως όλα αυτά χρέη τα έχουν φορτωθεί οι υπερήλικες, τους οποίους το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως “μπροστινούς”.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το Σ.Δ.Ο.Ε. πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού στην Αθήνα. Από τον έλεγχο αυτό άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για πάρα πολλά από τα εμπορεύματα που πωλούνταν η διακίνηση είχε γίνει χωρίς τιμολόγια. Οι έρευνες άρχισαν να επεκτείνονται και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου που είχε στηθεί στην Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και σε αποθήκες στην Αττική. Την περασμένη εβδομάδα ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. πραγματοποίησαν έφοδο σε μία αποθήκη από την οποία διακινούνταν εμπορεύματα προς το δίκτυο των καταστημάτων και υποκαταστημάτων του κυκλώματος. Οι ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. εντόπισαν στην αποθήκη αυτή 700 τσουβάλια στα οποία υπήρχαν ποσότητες ρούχων και παπουτσιών συνολικού βάρους 30 τόννων. Την περασμένη Παρασκευή, σε μια δεύτερη έφοδο του Σ.Δ.Ο.Ε. σε μια άλλη αποθήκη στον Πειραιά εντοπίστηκαν άλλα 3.500 τσουβάλια με ρούχα και παπούτσια συνολικού βάρους άνω των 100 τόννων! Για όλη αυτή την τεράστια ποσότητα εμπορευμάτων, τα παραστατικά που υπήρχαν ήταν ελάχιστα. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια που βρέθηκαν από τους ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. δεν κάλυπταν ούτε το 1 χιλιοστό της συγκεκριμένης ποσότητας.

Όλες οι ποσότητες των εμπορευμάτων που εντοπίστηκαν δεσμεύθηκαν και κατασχέθηκαν.

Οι ελεγκτές ερεύνησαν εάν τα καταστήματα του δικτύου εκπλήρωναν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι οι επιχειρήσεις του δικτύου δήλωναν πολύ μεγάλα ποσά ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών τόσο στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όσο και στις ετήσιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSNET. Ωστόσο, τα ποσά του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος που προέκυπταν από την εκκαθάριση των δηλώσεών τους τα άφηναν απλήρωτα. Τα μέλη του κυκλώματος που κρύβονταν πίσω από το δίκτυο καταστημάτων δεν είχαν, όμως, επιπτώσεις από τη συσσώρευση τόσο μεγάλων ποσών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., καθώς τα ποσά αυτά βεβαιώνονταν στα ονόματα των υπερήλικων “μπροστινών” που εμφάνιζαν ως υπευθύνους των επιχειρήσεων. Έτσι, τα όποια αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις καταθέσεων, κατασχέσεις σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία) είχαν δικαίωμα να επιβάλουν οι Δ.Ο.Υ. στις οποίες είχαν βεβαιωθεί τα συγκεκριμένα ποσά λαμβάνονταν σε βάρος των υπερηλίκων “μπροστινών”. Ουσιαστικά, το κύκλωμα κατάφερνε με το κόλπο αυτό να εισπράττει τα πολύ μεγάλα ποσά εσόδων που προέρχονταν από τις λιανικές πωλήσεις των προϊόντων, “φεσώνοντας” ταυτόχρονα το Δημόσιο με σημαντικού ύψους απλήρωτους φόρους. Τα ποσά ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος τα οποία είχαν βεβαιωθεί στις επιχειρήσεις του κυκλώματος αλλά είχαν μείνει απλήρωτα υπερβαίνουν το 1.500.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί από το Σ.Δ.Ο.Ε. ένα άτομο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος αναζητούνται. Οι έρευνες, εντωμεταξύ, συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί από ποιους και με ποιον ακριβώς τρόπο το κύκλωμα προμηθευόταν αυτές τις τεράστιες ποσότητες εμπορευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα εμπορεύματα διακινούνταν λαθραία, τότε σε βάρος των πραγματικά υπευθύνων θα καταλογιστούν υπέρογκα ποσά φόρων και προστίμων.