Εκτέρ Α.Ε.: Μέρισμα χρήσης 2016

Με στόχο την διανομή μερίσματος χρήσης για το 2016 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 30η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στα γραφεία της στην Αθήνα, εκτός άλλων θεμάτων. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

1.   Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων  της Εταιρείας για τη χρήση 2016, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.   Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων και διανομής μερίσματος της εταιρείας για τη χρήση 2016.

3.   Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2016.

4.   Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

5.   Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

6.   Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.

7.   Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.

8.   Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.

9.   Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

10.     Έγκριση σύναψης σύμβασης κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, μεταξύ της Εταιρείας και νομικού προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920.

11.     Διάφορες ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00.