Εθνική Χρηματιστηριακή: Πρόστιμο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται πολύ να τηρείται επακριβώς η γραφειοκρατική διαδικασία για την αποφυγή του “ξεπλύματος μαύρου χρήματος” μέσω χρηματιστηρίου.

Όπως μαθαίνουμε εάν κάποιες συναλλαγές δεν επαληθεύονται βάσει διαδικασιών, πέφτει πρόστιμο στις χρηματιστηριακές όσο μεγάλες κι εάν είναι. Ετσι επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στην εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις διατάξεων σχετικά με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες αναφορικά με την αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αυτό το έκανε προς παραδειγματισμό και για τις μικρές χρηματιστηριακές και τις ΕΠΕΥ.