ΕΥΑΘ: Στις 8 Ιουνίου 2017 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Την έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων θεμάτων η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 8 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη 16 – 18 για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση (1-1- 2016 έως 31-12-2016) .

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) .

Θέμα 3ο : Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο : Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Θέμα 5ο : Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου.

Θέμα 6ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 7ο : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 8ο : Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 9ο :Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.