Εξαρθρώθηκε μεγάλη σπείρα που διέπραττε ιντερνετικές απάτες (phishing)

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπέκλεπταν μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing) στοιχεία πιστωτικών – χρεωστικών καρτών και διαπιστευτήρια εισόδου λογαριασμών ηλεκτρονικής τραπεζικής, εκατοντάδων πολιτών στην Ευρώπη. 

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε κοινή αστυνομική επιχείρηση διεθνικού χαρακτήρα, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες μέσω διαδικτύου, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και διακίνηση ναρκωτικών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από κοινού με τις Αρχές της Ρουμανίας και της Ολλανδίας, υπό το συντονισμό της Eurojust.

Διακριβώθηκε μεταφορά χρηματικών ποσών άνω των 2.000.000 ευρώ, με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phishing). Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 30 έρευνες, συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κατασχέθηκαν –μεταξύ άλλων- 220.000 ευρώ.

Στη χώρα μας κατασχέθηκαν 121.335 ευρώ, τραπεζικές κάρτες με στοιχεία τρίτων προσώπων και πλήθος εγγράφων και παραστατικών, σχετιζόμενα με την υπόθεση. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συμμετείχε σε κοινή αστυνομική επιχείρηση διεθνικού χαρακτήρα, που πραγματοποιήθηκε από κοινού με τις Αρχές της Ρουμανίας και της Ολλανδίας, στο πλαίσιο της οποίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε μεγάλης έκτασης απάτες μέσω διαδικτύου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, πλαστογράφηση επίσημων εγγράφων και διακίνηση ναρκωτικών.

Ύστερα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίσθηκαν δύο (2) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και προσδιορίστηκε γεωγραφικά ο τόπος προσωρινής κατοικίας τους σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αττική, ενώ προέκυψε και η εμπλοκή τρίτου προσώπου. Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην εγκληματική οργάνωση, ενώ στις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

121.335 ευρώ, 8 κινητά τηλέφωνα και 17 κάρτες sim, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,56 τραπεζικές κάρτες με αναγραφόμενα στοιχεία τρίτων προσώπων και πλήθος εγγράφων και παραστατικών, σχετιζόμενα με την υπόθεση.