Φοροφυγάδες Α.Ε.: Πρώτο τραπέζι πίστα με 5 εκατ. ευρώ απόκρυψη εσόδων

Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, έχουν… ανοίξει της φοροδιαφυγής τα σπίτια! Ο λόγος φυσικά για ένα μεγάλο νυχτερινό κέντρο, που την απόκρυψη κερδών και ΦΠΑ την είχε αναγάγει, σύμφωνα με τις φορολογικές αρχές, σε επιστήμη.

Η υπόθεση στην οποία και αναφερόμαστε, αφορά απόκρυψη εσόδων και μη απόδοση του ΦΠΑ αξίας εκατομμυρίων ευρώ, με τις φορολογικές αρχές να ξεσκονίζουν την επιχείρηση και τις πέντε ταμειακές μηχανές της, από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Στον αρχικό φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε, έγινε αντιληπτό πως οι παραβάσεις ήταν μεγάλες καθώς, οι αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων ποσών και των όσων καταγράφουν οι φορολογικοί μηχανισμοί είναι τεράστιες, σύμφωνα και με τις αναφορές του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από τους ελέγχους που διεξήχθησαν, από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, φαίνεται πως η εν λόγω επιχείρηση έχει αποκρύψει φορολογικά έσοδα πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σήμανε την μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 700 χιλιάδων ευρώ. Απόκρυψη εσόδων εντοπίζεται και για τα έτη 2020 και 2019 και σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η απόκρυψη για τις δύο αυτές χρήσεις ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ και η μη καταβολή ΦΠΑ αγγίζει τα 500.000 ευρώ.

Ο έλεγχός από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές έχει όπως ήταν φυσικό επεκταθεί και σε παρελθούσες χρήσεις, αλλά συνάμα επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται με την εν λόγω επιχείρηση.

Για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε, πως δεν προσκομίστηκαν εντός του προβλεπόμενου από το νόμο διαστήματος, τα απαιτούμενα παραστατικά από πλευράς της εταιρείας, με αποτέλεσμα να προχωρήσει από την ΑΑΔΕ η επιβολή των σχετικών προστίμων και να ξεκινήσει ένας ενδελεχής έλεγχος όλων των στοιχείων που οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είχαν στη κατοχή τους. Τα βιβλία του μεγάλου νυχτερινού κέντρου πήραν κυριολεκτικά φωτιά με τον έλεγχο να συνεχίζεται και την ΑΑΔΕ να βγάζει πραγματικά… λαβράκια.

Αλέξανδρος Κοντοπάνος