Ιατρικό Αθηνών: Στις 28 Ιουνίου 2017 η Ετήσια Τακτική Γ.Σ.

Στις 28 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1.  Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής ΄Εκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης  01/01/2016 – 31/12/2016 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

2.Επικύρωση-Ανακοίνωση εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2017 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.

3.  Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017.

4.  Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.

5.  Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

6.  Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τoν τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.

7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.

8.  Έγκριση τροποποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ.