Και ο παππούς με εταιρία; Κομπίνες και απάτες πολλών εκατ. ευρώ

Απίστευτες κομπίνες έχουν στήσει κυκλώματα επιτηδείων, προκειμένου να κερδίζουν με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά, αποφεύγοντας να πληρώνουν φόρους στο Δημόσιο.

Τα κυκλώματα κρύβονται πίσω από εταιρίες διαφόρων μορφών, χρησιμοποιώντας ως «μπροστινούς» άτομα μεγάλης ηλικίας. Εισπράττουν τα ποσά του τζίρου και των κερδών, που πραγματοποιούν οι εταιρίες, αλλά φορτώνουν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις στους υπερήλικες, ενδεχομένως με ένα μικρό αντίτιμο! Έτσι, οι επιτήδειοι αποφεύγουν την πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων, ενώ οι οφειλές προς τις Εφορίες βεβαιώνονται στα ονόματα των υπερηλίκων, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να τις αποπληρώσουν. Τελικά, οι πραγματικά υπεύθυνοι καρπώνονται τα κέρδη, αποφεύγουν τους φόρους και ταυτόχρονα καταφέρνουν να παραμείνουν «άγνωστοι» στις φορολογικές αρχές.

Οι κομπίνες αυτής της μορφής έχουν διαπιστωθεί τους τελευταίους μήνες σε πολλές έρευνες, που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), κυρίως σε αλυσίδες καταστημάτων, σε όλη τη χώρα.

Βγάζουν το… φίδι

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ, δίκτυα καταστημάτων εμπορίας αγαθών και καταστημάτων μαζικής εστίασης εμφανίζουν ως υπευθύνους υπερήλικα άτομα, άνω των 70 ή και 80 ετών – ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι, δηλαδή αυτοί που «κινούν τα νήματα» των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, παραμένουν αφανείς.

Οι εταιρίες που λειτουργούν τα καταστήματα είναι είτε ανώνυμες, είτε μονοπρόσωπες ΕΠΕ, είτε μονοπρόσωπες ΙΚΕ. Τα ηλικιωμένα άτομα εμφανίζονται ως «διευθύνοντες σύμβουλοι» ή «διαχειριστές» των εταιριών, οπότε έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ενώ τα έσοδα και τα κέρδη από τις ασκούμενες δραστηριότητες εισπράττονται από τα μέλη των κυκλωμάτων, τα ποσά των εσόδων και των κερδών δηλώνονται στις αρμόδιες Εφορίες στα ονόματα των υπερηλίκων. Οι οφειλές που προκύπτουν από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων βεβαιώνονται στα ονόματα των υπερηλίκων, οι οποίοι αδυνατούν να τις καταβάλουν.

Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που έχουν συσσωρευτεί από αυτού του είδους τις επιχειρήσεις ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη τα έχουν φορτωθεί οι υπερήλικες, τους οποίους τα κυκλώματα χρησιμοποιούν ως «μπροστινούς».

Απλήρωτο 1,5 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ έχει εντοπίσει τουλάχιστον μία επώνυμη αλυσίδα καταστημάτων εστίασης να χρησιμοποιεί ως «μπροστινούς» υπερήλικα άτομα, στα οποία έχουν φορτωθεί όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις. Επιπλέον, από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ έχει εντοπιστεί υπερήλικας, ως φορολογικά υπεύθυνος σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις!

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον περασμένο Νοέμβριο, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία κρυβόταν πίσω από δίκτυο εμπορικών καταστημάτων, με δραστηριότητες σε Αττική και Βόρεια Ελλάδα. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύτηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε όλη τη Ελλάδα

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα, που είχε ανοίξει από το κύκλωμα, στην οδό Ερμού στην Αθήνα. Από τον έλεγχο, άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου, ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για πολλά από τα εμπορεύματα που πωλούνταν, η διακίνηση είχε γίνει χωρίς τιμολόγια.

Χωρίς παραστατικά

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου, καθώς και σε αποθήκες που διατηρούσε στην Αττική. Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν έφοδο σε μία αποθήκη, από την οποία διακινούνταν εμπορεύματα προς το δίκτυο των καταστημάτων του κυκλώματος και εντόπισαν 700 τσουβάλια, με ποσότητες ρούχων και παπουτσιών, συνολικού βάρους 30 τόνων.

Σε δεύτερη έφοδο του ΣΔΟΕ σε άλλη αποθήκη, στον Πειραιά, εντοπίστηκαν άλλα 3.500 τσουβάλια με ρούχα και παπούτσια, συνολικού βάρους άνω των 100 τόνων! Για όλα αυτά τα εμπορεύματα, τα παραστατικά ήταν ελάχιστα.

Στη συνέχεια, οι ελεγκτές ερεύνησαν εάν τα καταστήματα του δικτύου εκπλήρωναν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και διαπίστωσαν με έκπληξη ότι, οι επιχειρήσεις του δικτύου δήλωναν πολύ μεγάλα ποσά ακαθαρίστων εσόδων και καθαρών κερδών, τόσο στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, όσο και στις ετήσιες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος TAXISnet. Ωστόσο, τα ποσά που αναλογούσαν σε φόρους έμεναν απλήρωτα.

Ωστόσο, τα μέλη του κυκλώματος, που κρύβονταν πίσω από το δίκτυο καταστημάτων δεν είχαν επιπτώσεις από τη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς τα ποσά αυτά βεβαιώνονταν σε ονόματα υπερήλικων «μπροστινών», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων.