Κρητών Άρτος: Την έκδοση ομολογιακού έως 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η ΓΣ

Στη Ν. Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης στις 22 Aπριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της Κρητων Αρτος που βρίσκονται στην θέση Άμμος Καλλιθέας συνήλθαν οι μέτοχοι της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκληθείσας κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.

Στη συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 3.866.911
μετοχές δηλαδή το 73,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόμενη στην απαιτούμενη απαρτία συζήτησε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και δια ονομαστικής κλήσεως των μετόχων την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

ΘΕΜΑ 3ο: Οι Μέτοχοι ομοφώνως ενέκριναν την ανάθεση του ελέγχου της χρήσης 2016 στην ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ.

ΘΕΜΑ 4ο: Οι μέτοχοι ομόφωνα αποφάσισαν ο κ. Πρασιανάκης Αρτέμιος να αντικαταστήσει τον κ. Αρμάο Δημήτριο ως μέλος ΔΣ έπειτα από παραίτηση του κ. Αρμάου Δημήτριου.

ΘΕΜΑ 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε για το έτος 2016 καθαρή αμοιβή ποσού 1.500,00 ευρώ μηνιαίως στον Πρόεδρο και Διευθ.Σύμβουλο κ. Δαμιανάκη Εμμανουήλ και 500,00 ευρώ μηνιαίως στο μέλος Πρασιανάκης Αρτέμιος.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε να παραμείνουν άμισθα.

ΘΕΜΑ 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε:

* Την έκδοση κοινού (μη εξασφαλισμένου) Ομολογιακού Δανείου, για συνολικό ποσό μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3156/2003 και διάθεσή του με ιδιωτική
τοποθέτηση.

* Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να υπογράψει το τελικό σχέδιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου (καθώς και όποιων άλλων εγγράφων απαιτηθούν) μεταξύ της Εταιρείας, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, τους Αρχικούς Ομολογιούχους, τους Βασικούς Μετόχους της Εταιρείας (ήτοι τους κ.κ. Θεοφιλάκη Καλλιόπη) καθώς και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την απόλυτη κρίση του, σκόπιμο.

* Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που συγκεντρωθούν κεφάλαια λιγότερα των οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (850.000€), να δύναται κατά την διακριτική του ευχέρεια να κρίνει την ιδιωτική τοποθέτηση άγονη και να ακυρώσει την έκδοση του εν λόγω ομολογιακού δανείου.

* Την παροχή (σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 3 του ν. 3156/2003 ως ισχύει) εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να: o Προσδιορίσει/εξειδικεύσει και συμφωνήσει με τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ειδικότερο όρο σχετικά με την έκδοση των ομολογιών, την διάθεση των ομολογιών με ιδιωτική τοποθέτηση, υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει απαραίτητους ή κατάλληλους το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

ΘΕΜΑ 7ο: Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:
(α) Την ένταξη προς διαπραγμάτευση του κοινού (μη εξασφαλισμένου) ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ στην ΕΝ.Α.
(β) Την έγκριση του διορισμού της εταιρείας «PARNASSE Ανάπτυξη Συμμετοχικών Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία» ως Σύμβουλο Εναλλακτικής Αγορά της Εταιρείας για τους σκοπούς εισαγωγής των ομολογιών.
(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω απόφαση, ενδεικτικά αναφερομένων: (i) την υποβολή της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των κοινών ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας, (ii) την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του σχετικού Πληροφοριακού Εγγράφου, (iii) την υποβολή δηλώσεων, βεβαιώσεων, εγγράφων και ότι άλλοι απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και (iv) τη διενέργεια όλων των άλλων ενεργειών και επαφών με τις αρμόδιες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Άυλων Τίτλων) που απαιτούνται για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α.

Επίσης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν για την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας στην ΕΝ.Α

ΘΕΜΑ 8ο: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν την αγορά αυτοκινήτου από την GLOBAL TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να πράξει να ανάλογα για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.