Logismos: Στις 29/6 η τακτική Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 29/6, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε η διοίκηση της Logismos, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η απόκτηση ιδίων μετοχών και η διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 29/6, ημέρα Τετάρτη, αποφάσισε η διοίκηση της Logismos, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η απόκτηση ιδίων μετοχών και η διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης,

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση.

4. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου

5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ΄ αμοιβή.

6. Έγκριση τροποποίησης των άρθρων του Καταστατικού υπ?αριθ. 17 (Ευθύνη μελών Δ.Σ.), 20 (Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη ), 21 (Κατάθεση Μετοχών-Αντιπροσώπευση), 22 (Πίνακας Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου), 23 (Απαρτία της Γ.Σ.), 26 (Πρακτικά της Γ.Σ.), 27 (Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών).

7. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας (Αποδεκτή Πρακτική Αγοράς 02.01.2009/Ε.Κ. και άρθρο 16 του Ν. 2190/1920).

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.