Logismos: Στις 21 Ιουνίου 2017 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη / Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λάβουν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση

4. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αμοιβή.

5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση συνδεδεμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ’αμοιβή.

6. Εκλογή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος και καθορισμός

ιδιότητας του νέου μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού.

7. Εκλογή επιτροπής ελέγχου λόγω αλλαγής μέλους αυτής

8. Έγκριση Αποδέσμευσης Αποθεματικών

9. Έγκριση Δέσμευσης Αποθεματικών για υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται χωρίς νεότερη πρόσκληση οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση εντός είκοσι ημερών ήτοι την 5η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκη, 9ο χλμ.Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης.