M.L.S.: Μείωση Μ.Κ. με την επιστροφή ποσού στην Γ.Σ.
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η επιστροφή ποσού θα απασχολήσουν την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2017, εκτός των άλλων θεμάτων, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2016-31.12.2016 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί διανομής (ή μη διανομής) μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2016-31.12.2016.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών.
- Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με την επιστροφή του ποσού στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Τροποποίηση του άρθρου 5 και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
- Δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων.
- Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη απαρτίας της συνέλευσης, θα συνέλθει εκ νέου την 13η Ιουλίου 2017 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.
