MPB: Εγκρίθηκε η έκδοση αξιογράφων αξίας έως 738 εκατ.

Ψηφίσματα για την έκδοση και παραχώρηση νέων Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι ποσού 738.000.000 ευρώ σε αντικατάσταση παλαιοτέρων εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2008, 2009 και 2010 καθώς και την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου από 1.870.000.000 ευρώ σε 2.465.000.000 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. της Marfin PB. Ψηφίσματα για την έκδοση και παραχώρηση νέων Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι ποσού 738.000.000 ευρώ σε αντικατάσταση παλαιοτέρων εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2008, 2009 και 2010 καθώς και την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου από 1.870.000.000 ευρώ σε 2.465.000.000 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ. της Marfin PB.

Όπωςε αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε στις 28/9 με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 271 μετόχων που εκπροσωπούσαν 628.168.451 μετοχές, ήτοι ποσοστό 38,99% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:

Ειδικό Ψήφισμα 1

Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στην έκδοση και παραχώρηση νέων Αξιογράφων Κεφαλαίου μέχρι ποσού Ευρώ 738.000.000,00 σε αντικατάσταση παλαιοτέρων εκδόσεων Αξιογράφων Κεφαλαίου της Εταιρείας έκδοσης 2008, 2009 και 2010, με ελάχιστη τιμή μετατροπής ίση με την ονομαστική αξία εκάστης μετοχής και με όσους άλλους όρους έκδοσης ήθελε καθορίσει, τα οποία να μην προσφερθούν κατά πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας αλλά να διατεθούν σε κατόχους υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης της Εταιρείας, καθώς επίσης και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στην έκδοση και παραχώρηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών, στο πλαίσιο υποχρεωτικής μετατροπής των νέων Αξιογράφων σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που θα καθορίζονται στους όρους έκδοσης των νέων Αξιογράφων, χωρίς οι μετοχές αυτές να προσφέρονται κατά πρώτον στους μετόχους της Εταιρείας με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και την σχετική νομοθεσία, αλλά να διατεθούν στους κατόχους των Αξιογράφων αυτών.

Έγκυροι ψήφοι: 628.100.446 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% του παρισταμένου κεφαλαίου
Υπέρ: 613.323.043 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,65% των εγκύρων ψήφων
Κατά: 14.777.403 μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,35% των εγκύρων ψήφων
Αποχή: 68.005 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% του παρισταμένου κεφαλαίου

Τακτικό Ψήφισμα

Εγκρίθηκε όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από Ευρώ 1.870.000.000,00 διαιρούμενο σε 2.200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία, σε Ευρώ 2.465.000.000,00 διαιρεμένο σε 2.900.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία, με τη δημιουργία 700.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,85 η κάθε μία, οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρείας.

Έγκυροι ψήφοι: 627.881.586 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,95% του παρισταμένου κεφαλαίου
Υπέρ: 627.843.570 μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,99% των εγκύρων ψήφων
Κατά: 38.016 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,01% των εγκύρων ψήφων
Αποχή: 286.865 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,05% του παρισταμένου κεφαλαίου

Ειδικό Ψήφισμα 2

Εγκρίθηκε όπως αντικατασταθεί ο Κανονισμός 84 του Καταστατικού της Εταιρείας ως ακολούθως:

«84. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρό σε καιρό και σε οποιοδήποτε χρόνο, με απόφασή του, να διορίζει οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, φυσικό πρόσωπο ή σώμα φυσικών προσώπων, που υποδεικνύεται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμβούλους, για να ενεργεί (ή να ενεργούν) ως εκπρόσωπος (εκπρόσωποι) ή πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι) της Εταιρείας για τους σκοπούς και με τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις, διακρίσεις, περιορισμούς και ευχέρειες (που δεν θα είναι μεγαλύτερες εκείνων που έχουν οι Σύμβουλοι δυνάμει του Καταστατικού αυτού) και για την περίοδο και με τους όρους που οι Σύμβουλοι κατά την κρίση τους θα καθορίζουν, και οι αποφάσεις αυτές θα μπορούν να περιλαμβάνουν τέτοιες πρόνοιες για την προστασία ή διευκόλυνση των τρίτων προσώπων που συναλλάσσονται με τον εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει ορθό να περιλάβει, και θα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν τον εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο να μεταβιβάζει (delegate) διά πληρεξουσίου εγγράφου όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακρίσεις πουθα έχει ο ίδιος.

Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω, όπου, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (ακόμα και διεξαγούσης προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση ή τακτική ανάκριση) εντός της ελληνικής επικράτειας, ενδεικτικά προκειμένου περί υπογραφής, κατάθεσης, δόσεως όρκων εγχείρισης μήνυσης ή έγκλησης, παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης και ανάκλησης έγκλησης, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων στην προδικασία και στα ακροατήρια και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων και παραίτησης από αυτά, καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον Δικαστηρίου, Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής (εντός της ελληνικής επικράτειας) προσωπική εμφάνιση της Εταιρείας, την Εταιρεία εκπροσωπούν νόμιμα ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Αντιπρόεδροι, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ο υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος για τη διεύθυνση του Υποκαταστήματος της Εταιρείας στην Ελλάδα, καθώς και άλλα πρόσωπα που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, δυνάμενος να αναθέτει το σύνολο ή μέρος των ως άνω εξουσιών σε Συμβούλους, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους.»

Έγκυροι ψήφοι: 617.494.329 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,30% του παρισταμένου κεφαλαίου
Υπέρ: 617.494.329 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% των εγκύρων ψήφων
Κατά: 0 μετοχές
Αποχή: 10.674.122 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,70% του παρισταμένου κεφαλαίου