Μυτιληναίος: Στις 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση

Στις 11 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και την προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 7ης Απριλίου 2016, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11η Μαΐου 2016, ημέρα Tετάρτη και ώρα 12:00μ.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνεδρίων Conference Hall Υπογείου.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. και σε Β’ Επαναληπτική την 8η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. αμφότερες στον ίδιο τόπο.