Ούτε κατοστάρικο χωρίς έλεγχο…

Βρέθηκα την Παρασκευή στη Λευκωσία στο γραφείο κύπριου τραπεζίτη, ο οποίος με εντυπωσίασε με μια αποκάλυψη του.

Μου είπε συγκεκριμένα ότι τους τελευταίους μήνες επειδή η χώρα έχει μπει στο στόχαστρο διαφόρων (μεταξύ των οποίων και αμερικανικών αρχών) για την διερεύνηση υποθέσεων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, οι έλεγχοι της Κεντρικής Τράπεζας έχουν γίνει εξονυχιστικοί.
Ακόμα και έμβασμα εκατό ευρώ πρέπει να τσεκάρουμε, αν προέρχεται από τρίτες χώρας αλλά και από «ύποπτες» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Λιθουανία, η Λετονία και η Μάλτα μου είπε. Έχουμε εντολή να ελέγχουμε τον αποδέκτη και το είδος των σχέσεων του με την αποστολέα. Αν δεν στοιχειοθετείται από επίσημα έγγραφα, απορρίπτουμε την συναλλαγή.
Και αν κάποιος κερδίσει το Euromillions σε άλλη χώρα της ΕΕ, ρώτησα. Ούτε αυτός απαλλάσσεται. Πρέπει να μας φέρει βεβαίωση από την αντίστοιχη τράπεζα της άλλης χώρας της ΕΕ, που να επιβεβαιώνει ότι πράγματι το εισερχόμενο έμβασμα προέρχεται από τα κέρδη λοταρίας, απάντησε.

Δύσκολοι καιροί ακόμα και για τυχερούς εκατομμυριούχους…