Σελόντα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 28 Ιουλίου καλεί τους μετόχους η Σελόντα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, εκείνη την ημέρα, στις 13:00, στα γραφεία της εταιρείας, θα συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επανέγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών – Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 24η Ιουνίου 2016 αναφορικά α) με την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015- 31.12.2015), β) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), γ) την εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), τον καθορισμό και την έγκριση της αμοιβής τους και δ) την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2015 και την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Θέμα 2ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια του β’ εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2015 και του α’ εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2016 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τη 19η Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ στον ίδιο χώρο.