ΣΙΔΜΑ: Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου

Την 31η Μαΐου 2023 θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική”, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) και προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

4. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση με συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας και Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2023 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

8. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.

9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των Εκθέσεων Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, και ειδικότερα για την περίοδο από 01/01/2022-01/06/2022 και την περίοδο από 02/06/2022-31/12/2022, και ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

10. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

11. Έγκριση του συμψηφισμού της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Eταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και σχετική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

13. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του Καταστατικού της Eταιρίας όσον αφορά την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του άρθρου 16 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά την επικύρωση των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.