ΣΙΔΜΑ: Στις 26/5 η γενική συνέλευση για την εκλογή νέων μελών ΔΣ

Σε τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 26/5 η ΣΙΔΜΑ για την, μεταξύ άλλων, εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (1/1/2015 – 31/12/2015) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2015.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2016 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Έγκριση των αμοιβών και των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2015 έως 31/12/2015

Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Tροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας για συμπλήρωση του σκοπού της.

Διάφορες ανακοινώσεις.