fbpx
περιήγηση στην Ετικέτα

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Ποιος τραπεζίτης «κάρφωσε» τον Τράγκα…

Κορυφαίος τραπεζικός παράγων στάθηκε ο «μοιραίος άνθρωπος» για την έναρξη των αποκαλύψεων σχετικά με την αμύθητη κινητή και ακίνητη περιουσία άνω των 100 εκατ. ευρώ, του Γιώργου Τράγκα και την απαρχή του ξετυλίγματος του νήματος, για την…

Παγώνουν τα ακίνητα και οι τραπεζικές καταθέσεις του Γιώργου Τράγκα!

Μια μυθική περιουσία που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει ακίνητα μεγάλης αξίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τραπεζικές καταθέσεις παγώνει μέχρι νεωτέρας με εντολή της Αρχής…

Κυβερνητικός “δάχτυλος” και στην Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Εκτός από τη θέσπιση ακαταδίωκτου για επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας και την εμπλοκή ιδιωτών (δικηγόρων και λογιστών) στην απονομή συντάξεων, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου…

Το σκάνδαλο money laundering και τα lockdown βυθίζουν τις αγορές (upd)

Σεισμό στις αγορές έχει προκαλέσει το σκάνδαλο-βόμβα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές απώλειες στις μετοχές τους. Επιπλέον αρνητικός παράγοντας είναι και τα «μαύρα»…

Κορυφαία τραπεζικά ιδρύματα εμπλέκονται σε ξέπλυμα τρισεκατομμυρίων

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International…

Σταϊκούρας: Δεν τίθεται θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων για ξέπλυμα

Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο και στην τοποθέτησή του επί σχετικής…

Φάμελλος: Πόσα λεφτά επιστρέψατε στους κατηγορούμενους για οικονομικά εγκλήματα;

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποδεσμεύσεις λογαριασμών για ελεγχόμενους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βάσει του νόμου που ψήφισαν; Και αν ναι πόσοι και σε ποιους;» Το καίριο αυτό ερώτημα έθεσε προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών ο…

Φάμελλος: Πόσα λεφτά επιστρέψατε στους κατηγορούμενους για οικονομικά εγκλήματα;

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποδεσμεύσεις λογαριασμών για ελεγχόμενους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βάσει του νόμου που ψήφισαν; Και αν ναι πόσοι και σε ποιους;» Το καίριο αυτό ερώτημα έθεσε προς την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών ο…

Μητσοτάκης: Κρύφτηκε από τη Βουλή για το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

«Αστείες» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικαιολογίες της κυβέρνησης αναφορικά με τη σκανδαλώδη διάταξη «δώρο» σε όσους ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος. Μια διάταξη, που παρέχει επίσης, ασυλία στους τραπεζίτες και για τα θαλασσοδάνεια σε ΜΜΕ, ΝΔ…

«Ξέπλυμα χρήματος» πίσω από διαβατήρια και άδειες διαμονής πλούσιων αλλοδαπών στην ΕΕ

Υπόνοιες για κίνδυνο ‘’ξεπλύματος’’ χρήματος μέσω των διαβατηρίων και των άδειων διαμονής που προσφέρουν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα και επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε αυτές, αφήνουν οργανώσεις…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More