fbpx
περιήγηση στην Ετικέτα

ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μέσου έως υψηλού κινδύνου χώρα για ξέπλυμα χρήματος η Ελλάδα – Στα 36 δισ. η παραοικονομία

Ως «μέσο-υψηλό» χαρακτηρίζεται το επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο…

ΕΚΤ: Ζητά ενίσχυση της κοινής εποπτείας κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Την ελαφρά ενίσχυση της κοινής εποπτείας κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ζήτησε εκ νέου από τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος, ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έτυχε…

Στη Βουλή τα ποσά που δέσμευσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου χρήματος

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

Άρχισε η δίκη του Τ. Μαντέλη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο σκάνδαλο Siemens

Ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί στις 17 Ιανουαρίου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας η δίκη σε δεύτερο βαθμό του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων Σημίτη, Τάσου Μαντέλη, που αφορά σκέλος του σκανδάλου της Siemens, και…

Στις 11 Δεκεμβρίου απολογείται ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Νίκος Λάσκαρης

Το κατώφλι της 11ης τακτικής ανακρίτριας, Χρυσούλας Γκούμα, πέρασαν σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Λάσκαρης και η σύζυγός του, Τζώρτζια Ευσεβίου, προκειμένου να απολογηθούν για της κατηγορίες της απάτης, της υπεξαίρεσης και…

Θύελλα αποκαλύψεων για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα με επίκεντρο την Credit Suisse

Οι οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο άτομα και στην κατοχή τους κατάσχεσαν πίνακες, κοσμήματα και ράβδους χρυσού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, διεθνούς έρευνας…

Καταδίκη πανεπιστημιακών γιατρών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατηγορίες που συνδέονταν με παράνομες αμοιβές…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More