Πάνω από 11.500 λίτρα μη νόμιμα αποκτηθείσας αιθυλικής αλκοόλης στις εγκαταστάσεις μεγάλης ποτοποιίας στη Βόρεια Ελλάδα, εργαστήρια εμφιάλωσης λαθραίων αλκοολούχων ποτών σε αποθηκευτικούς χώρους στην Αττική και πάνω από 3.000 τεμάχια…
Σημαντική ποσότητα λαθραίων τσιγάρων εντοπίστηκε από το Τμήμα Δίωξης Λαθρεμπορίου του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης, στις 16.01.2019, το οποίο, αξιοποιώντας την τοπική ανάλυση κινδύνου, προέβη σε εκ των υστέρων φυσικό έλεγχο…
Ο Θεόδωρος Δρίτσας ξήλωσε το κύκλωμα τους στο Λιμενικό Σώμα. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση η Δικαιοσύνη αδρανεί χαρακτηριστικά. Στις 14 Μαΐου 2017 είχαμε αποκαλύψει ότι η "μαφία του καπνού κυκλοφορεί ελεύθερη".
Ένας 51χρονος ιδιοκτήτης αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων, γνωστός από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, φέρεται να είναι αρχηγικό στέλεχος ενός από τα δύο μεγάλα κυκλώματα λαθρεμπορίας χρυσού, που εξαρθρώθηκαν από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με…
Μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος αποκάλυψαν οι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. κατά τη διάρκεια του 2017. Φοροδιαφυγή και παράνομη είσπραξη κοινοτικών επιδοτήσεων μέσω χρήσης εικονικών τιμολογίων, ποικίλες μεθόδους διάπραξης λαθρεμπορίου…
Με την παράφραση της γνωστής παροιμίας σχολίασε ο Νίκος Νικολόπουλος την απάντηση του Υπουργού Ν. Τόσκα που έδωσε σχετικά με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.
Τον Πειραιά επέλεξε η κινεζική «μαφία» του εμπορίου ως εναλλακτική διαδρομή για την διακίνηση προϊόντων-μαϊμού με τεράστιες απώλειες για τα δημόσια και ευρωπαϊκά έσοδα. Η «αλλαγή κατεύθυνσης» έγινε πρόσφατα μετά την απόφαση της Βρετανίας…
Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σημαντικού ύψους σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.