Τέρνα Ενεργειακή: Έκτακτη Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ 2,85 εκατ. ευρώ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Τέρνα Ενεργειακή στις 9/2/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85 στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση της από 20.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή αγορών ιδίων μετοχών κατ’ εφαρμογήν του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της 18.04.2016. Ακύρωση όλων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 1.468.639,20.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €2.850.000, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 9.500.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή διάθεσης €4,35 ανά μετοχή, και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών Μετόχων.

3. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

4. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20.02.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.