Τρείς στο στόχαστρο και στην μέση ο χαρτοφύλακας!

Πολλή δουλειά έχει όπως ακούγεται πέσει στις πλάτες της Αρχής Ξεπλύματος Βρόμικου Χρήματος και του ΣΔΟΕ με τρεις καυτές υποθέσεις που αφορούν ένα εφοπλιστή, ένα εκκλησιαστικό παράγοντα – ιερέα , έναν νέο ηλικιακά επιχειρηματία.

Τρείς υποθέσεις που σκαλίζουν οι ελεγκτικές αρχές ύστερα από ανώνυμες καταγγελίες, μια συνήθεια που φαίνεται πως έχει γίνει της μόδας και εντάσσεται στο πλαίσιο των συγκρούσεων των επιχειρηματικών συμφερόντων. Τώρα η Ανεξάρτητη Αρχή και ο ΣΔΟΕ ξεσκονίζουν τις οικονομικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και χρηματιστηριακών κινήσεων καθώς και δηλώσεων του πόθεν έσχες.

Ο χαρτοφύλακας και τα μετρητά

Υστέρα από σήμα που εστάλη από συστημική τράπεζας προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτή με τη σειρά της ενημέρωσε την Αρχή για το ξέπλυμα και το αποτέλεσμα είναι ότι ερευνάται γνωστός εφοπλιστής ο οποίος ως φυσικό πρόσωπο, τράβηξε τρία εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από εταιρικό λογαριασμό και τα οποία τα φέρεται να παρέλαβε σε χαρτοφύλακα, μια συναλλαγή που τράβηξε τα βλέμματα. Το ποσό είναι μεγάλο και όπως είναι φυσικό εγείρει υποψίες για μη σύννομη συναλλαγή. Ένα όμως θέμα που συνεχίζει να απασχολεί την κοινή γνώμη είναι ότι μετά την θέσπιση του λεγόμενου επιτελικού κράτους σταματήσαμε να μαθαίνουμε πού καταλήγουν όλες αυτές οι ιστορίες, που κατά καιρούς φτάνουν στα χέρια των ελεγκτικών αρχών, και ποιο τίμημα καλούνται να πληρώσουν, όσοι και όποιοι παρέβησαν τον νόμο.