“Xρυσωρυχείο” οι έλεγχοι στις λίστες πλουσίων καταθετών

Αποδίδουν έως και 1,27 εκατ. ευρώ ανά υπόθεση, πρέπει όμως και να εισπραχθούν!-Φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 2,68 δισ. ευρώ βεβαίωσαν Ελεγκτικά Κέντρα και Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος Αυγούστου. Εισέπραξαν όμως ελάχιστα. Επιζήμια για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού η απουσία του ΣΔΟΕ από την αγορά.

Σημαντικού ύψους ποσά που φθάνουν συνολικά 2,68 δισ. ευρώ βεβαίωσαν τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι Δ.Ο.Υ. και οι λοιπές φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Από το ποσό αυτό τα 1,41 δισ. ευρώ προέρχονται από ελέγχους σε λίστες μεγαλοκαταθετών και πλουσίων φορολογουμένων καθώς κι από ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικά οι έλεγχοι στις λίστες μεγαλοκαταθετών αποδίδουν σημαντικού ύψους ποσά φόρων προς είσπραξη που φθάνουν έως και τα 1,27 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο ανά υπόθεση, όπως στην περίπτωση της λίστας Λανγκάρντ. Ωστόσο από τα ιλιγγιώδη αυτά ποσά ελάχιστα έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής, είτε επειδή οι φορολογούμενοι προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις, ειδικά τους τελευταίους μήνες, διαγράφει σημαντικού ύψους βεβαιωθέντα ποσά, είτε στα διοικητικά δικαστήρια, κατόπιν απόρριψης των προσφυγών τους από τη Δ.Ε.Δ., με αποτέλεσμα να εκκρεμούν για πολλά χρόνια οι τελικές εισπράξεις.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των φοροελεγκτικών υπηρεσιών που κατέθεσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει εξάλλου ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες διενέργειας τελωνειακών ελέγχων από το Σ.Δ.Ο.Ε. και ταυτόχρονα να μειώσει το προσωπικό του κατά 60% και πλέον με την μεταφορά 500 υπαλλήλων του σε διάφορες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί η παρουσία της υπηρεσίας αυτής από την αγορά και να πάψουν να πραγματοποιούνται χιλιάδες τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία καύσιμα και καπνικά που είχε τη δυνατότητα να διενεργεί κάθε χρόνο η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αναλυτικά, σύμφωνα, τα στοιχεία που κατέθεσε ο κ. Αλεξιάδης δείχνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα ανά τομέα ελέγχου:

«Λίστα Λανγκάρντ»: Περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις στην Ελβετική Τράπεζα HSBC. Το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 153 από τις 2.062 υποθέσεις της λίστας Λανγκάρντ και τελικά ολοκληρώθηκαν οι 38 από αυτές. Το συνολικό ποσό των φόρων που βεβαιώθηκαν από τους 38 αυτούς ελέτχους ανήλθε σε 23,47 εκατ. ευρώ. Το 2015 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 85 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 96. Βεβαιώθηκαν συνολικά 173,96 εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 127 υποθέσεις και ολόκληρώθηκαν σε 43. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που έχει βεβαιωθεί την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 27,97 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από το 2014 έως και το τέλος Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 365 υποθέσεις, ολοκληρώθηκαν σε 177 και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα ύψους 225,4 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο σε κάθε ελέγχθείσα υπόθεση έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 1,27 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, την περίοδο από την 1η-1-2014 έως την 31η-8-2016 ελέγχθηκαν άλλες 9 υποθέσεις σχτιζόμενες με αυτές τις «λίστας Λανγκάρντ και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 8,53 εκατ.ευρώ. Από όλους αυτούς ελέγχους έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής φόροι και πρόστιμα ύψους 37,59 εκατ. ευρώ.

«Λίστα Μπόργιανς»: Περιλαμβάνει στοιχεία για 10.588 περιπτώσεις Ελήνων με καταθέσεις σε Ελβετική Τράπεζα. Η λίστα παρελήφθη και παρεδόθη στους Οικονομικούς Εισαγγελείς το φθινόπωρο του 2015. Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 ξεκίνησαν συνολικά 60 έλεγχοι σε υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστα αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας εξ’΄αυτών, με αποτέλεσμα να μην έχει βεβαιωθεί ακόμη κανένα ποσό φόρων και προστίμων. Το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ξεκίνησαν εξάλλου άλλοι 22 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τη λίστα Μπόργιανς και μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας.

Εμβάσματα εξωτερικού: Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ. Μέχρι και το 2015 είχαν ξεκινήσει έλεγχοι σε 1.482 υποθέσεις εμβασμάτων και είχαν ολοκληρωθεί οι 584 εξ’ αυτών. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 263,76 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν μόλις 9 έλεγχοι στις υποθέσεις αυτής της λίστας και ολοκληρώθηκαν μόλις 39 έλεγχοι! Τα ποσά φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους αυτούς ανήλθαν σε 45,11 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, μέχρι και το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει 1.491 έλεγχοι σε υποθέσεις εμβασμάτων, είχαν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 623 υποθέσεις και είχαν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 308,87 εκατ. ευρώ. Σε κάθε υποθέση είχαν βεβαιωθεί κατά μέσο όρο ποσά φόρων και προστίμων ύψους 495.786 ευρώ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκαν ξεκίνησαν άλλοι 665 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τα εμβάσματα εξωτερικού. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 231 και προέκυψαν καταλογισμοί φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 47 εκατ. ευρώ, δηλαδή 203.742 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγχθείσα υπόθεση.

Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι: Τη θερινή περίοδο του τρέχοντος έτους (από Ιούνιο έως Αύγουστο) πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε τουριστικές περιοχές της χώρας 28.413 προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι έναντι 39.614, 22.275 και 7.115 τις θερινές περιόδους των ετών 2015, 2014 και 2013, αντίστοιχα. Όπως διευκρινίζεται, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2016 έως 7-8-2016 περιλαμβάνονται οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μόνο από συνεργεία των Δ.Ο.Υ. και όχι από κλιμάκια της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).

Εξάλλου, από την 1η-1-2016 έως την 31η-8-2016 πραγματοποιήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. 17.149 έλεγχοι διαφόρων κατηγοριών (πλήρεις, μερικοί και φορολογίας κεφαλαίου) και βεβαιώθηκαν 1,27 δισ. ευρώ φόροι και πρόστιμα.

Έλεγχοι σε πλούσιους και σε μεγάλες επιχειρήσεις:

Την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 31η-8-2016:

α) Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) πραγματοποίησε συνολικά 173 ελέγχους και βεβαίωσε φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 393,95 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. πραγματοποίησε ελέγχους σε 24 off shore εταιρίες και καταλόγισε φόρους και πρόστιμα ύψους 20,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 837.801,67 ευρώ κατά μέσο όρο σε κάθε ελεγχθείσα off shore εταιρία!

β) Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) ολοκλήρωσε τους πλήρεις ελέγχους σε 141 υποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 435,3 εκατ. ευρώ. Εξ’ αυτών εισπράχθηκαν ήδη 73,77 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 16,95% των βεβαιωθέντων ποσών. Επιπλέον, το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ολοκλήρωσε τη διενέργεια 97 μερικών ελέγχων, βεβαιώνοντας άλλα 39,16 εκατ. ευρώ, από τα οποία εισπράχθηκαν ήδη τα 23,48 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 59,97%!

Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία καύσιμα:

Το 2014 διενεργήθηκαν 27.365 έλεγχοι για λαθρεμπόριο καυσίμων και βεβαιώθηκαν συνολικά 18 εκατ. ευρώ. Το 2015 οι έλεγχοι για λαθρεμπόριο καυσίμων μειώθηκαν κατά 67,6% καθώς περιορίστηκαν στους 8.859. Το ποσό που βεβαιώθηκε έφθασε στα 13,78 εκατ. ευρώ.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν μόλις 2.567 έλεγχοι για λαθρεμπόριο καυσίμων , με το ποσό που βεβαιώθηκε να ανέρχεται σε 2,437 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο διάστημα κατασχέθηκαν μόλις 460 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, 300 λίτρα ναυτιλιακού πετρελαίου και 4.260 λίτρα πετρελαίου κίνησης!

Τελωνειακοί έλεγχοι για λαθραία προϊόντα καπνού:

Το 2014 διενεργήθηκαν 11.754 έλεγχοι και βεβαιώθηκε συνολικό ποσό αναλογούντων δασμών και φόρων 59,89 εκατ. ευρώ. Το 2015 διενεργήθηκαν 6.585 έλεγχοι με συνολικά βεβαιωμένο ποσό ύψους 147,6 εκατ. ευρώ Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.659 κατασχέσεις συνολικής ποσότητας 634,9 εκατ. τεμαχίων τσιγάρων.

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, διενεργήθηκαν 4.531 έλεγχοι με το ποσό αναλογούντων δασμών και φόρων να φτάνει τα 279,4 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις 363,9 εκατ. τεμαχίων τσιγάρων.