fbpx

Έδραση: Στις 30/11 η τακτική Γ.Σ. για ΑΜΚ και νέο Δ.Σ.

6

Το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013, θα συνέλθει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Έδραση-Ψαλλίδας, στην οποία θα συζητηθούν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η εκλογή νέου Δ.Σ..

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μέτοχοι καλούνται για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012.

Θέμα 3ον: Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 5ον: Επικύρωση όλων των πράξεων και αποφάσεων που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2012-31.12.2012.

Θέμα 6ον: Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή τη Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 7ον: Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών των  σύμφωνα με το άρθρο 23α ΚΝ 2190/1920.

Θέμα 8ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 9ον: Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008.

Θέμα 10ον: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Θέμα 11ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης.

Θέμα 12ον: Διάφορες ανακοινώσεις.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η α’ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 13η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, και η τυχόν β’ επαναληπτική γενική συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει την 27η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More