ΗΠΑ: Στο στόχαστρο βρετανική τράπεζα
Για κρυφές συναλλαγές με το Ιράν ύψους 250 δισ. δολαρίων κατηγορούν οι εποπτικές αρχές του αμερικανικού τραπεζικού τομέα τη βρετανική Standard Chartered. Για κρυφές συναλλαγές με το Ιράν ύψους 250 δισ. δολαρίων κατηγορούν οι εποπτικές αρχές του αμερικανικού τραπεζικού τομέα τη βρετανική Standard Chartered.
Μάλιστα χαρακτηρίζουν «απατεώνες» τα στελέχη της τράπεζας και απειλούν με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας στις ΗΠΑ, καθώς παραβιάστηκε η αμερικανική νομοθεσία.
Σύμφωνα με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (DFS), η Standard Chartered διενεργούσε περίπου 60.000 κρυφές συναλλαγές με την Τεχεράνη, από τις οποίες αποκόμισε εκατοντάδες εκατ. δολάρια από προμήθειες κατά τα τελευταία 10 χρόνια, υποστηρίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα εξέθεσε το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα «σε τρομοκράτες, εμπόρους ναρκωτικών και διεφθαρμένα κράτη».
Η Standard Chartered διεξάγει διεργασίες 190 δισ. δολ. ημερησίως με όλους τους πελάτες της σε παγκόσμιο επίπεδο.
Σε ανακοίνωσή της, η Standard Chartered αναφέρει ότι η τράπεζα «δεν πιστεύει ότι η εντολή που εκδόθηκε από το DFS παρουσιάζει μια πλήρη και ακριβή εικόνα των γεγονότων», ενώ για το εξεταζόμενο διάστημα, υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές με Ιρανούς δεν ξεπέρασαν τα 14 εκατ. δολάρια.
