Νέα πολύωρη συνάντηση Φαλτσιανί και Ελλήνων εισαγγελέων στη Γαλλία

Mε νέα στοιχεία εφοδίασε τις ελληνικές δικαστικές αρχές ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC στη Γενεύη Εβρέ Φαλτσιανί. Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση που είχε στη Γαλλία με το κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων (Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα,Γιώργο Καλούδη), στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν οι Έλληνες εισαγγελείς για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, μέσω των γνωστών λιστών Λαγκάρντ και Μπόργιανς.

Γράφει: Μαρία Δήμα

Ο πρώην υπάλληλος της HSBC Γενεύης, της οποίας τα στοιχεία με τα ονόματα των κατόχων των τραπεζικών λογαριασμών είχε υποκλέψει, γνωρίζει τις πρακτικές που ακολουθούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για την απόκρυψη μεγάλων ποσών και την αποφυγή της φορολόγησης τους και εκτιμάται ότι είναι σε θέση να δώσει οδηγίες για την αξιοποίηση και της λίστας Μπόργιανς που περιλαμβάνει 10.000 ΑΦΜ καταθετών στην τράπεζα UBS την περίοδο από το 2006 ως το 2008. Οι συνολικές καταθέσεις αγγίζουν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Η συνάντηση είχε μεγάλη διάρκεια καθώς το κλιμάκιο των εισαγγελέων με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη, βρίσκεται στο εξωτερικό εδώ και τρεις μέρες. Τα νέα στοιχεία που έδωσε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά στις έρευνες του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Παναγιώτη Αθανασίου για το μαύρο αφορολόγητο χρήμα που εντοπίστηκε σε τραπεζικές καταθέσεις ελλήνων στο εξωτερικό αλλά και στην παράλληλη έρευνα που διενεργείται με εντολή του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθήνας Ηλία Ζαγοραίου, για πιθανή δράση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.