Ιπποτούρ: Τακτική Γ.Σ. στις 29/6

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, αποφάσισε η διοίκηση της Ιπποτούρ.

Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. στις 29/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Καλλιρρόης 103 & Αυτοκράτορος Νικολάου, στην Αθήνα, αποφάσισε η διοίκηση της Ιπποτούρ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε πρώτη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 19η Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή ως ανωτέρω στα γραφεία της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία κατά την ημερομηνία αυτή, καλούνται οι παραπάνω κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε δεύτερη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 1η Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή ως ανωτέρω στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων χορηγηθεισών και χορηγηθησομένων στους Συμβούλους στις χρήσεις 2011 & 2012.

5. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 και ορισμός αμοιβής τους.

6.Διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.5 του Ν.3371/2005 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.