ΓΕΒΚΑ: Στις 30/5 η ετήσια τακτική Γ.Σ.

Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 30/5, ημέρα Τετάρτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των κερδών του 2011, αποφάσισε η διοίκηση της ΓΕΒΚΑ. Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 30/5, ημέρα Τετάρτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των κερδών του 2011, αποφάσισε η διοίκηση της ΓΕΒΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα λάβει χώρα στις 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011).

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

6. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

7. Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.