Επίλεκτος: Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου

Στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της η εταιρία Επίλεκτος στις 17 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2017-30.06.2018 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.

3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2018.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2019 .

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών
πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017-2018 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2018-2019.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στις 28 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία (έδρα) της εταιρείας, 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος.