Αφοί Κορδέλλου: Στις 24 Ιουνίου η Γ.Σ. για εκλογή νέου ΔΣ

Στις 24 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας “ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε”, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας “ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε”,που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2015.

3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2015 –31.12.2015, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016-31.12.2016 και το χρονικό διάστημα 1.1.2017 – 30.06.2017.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2015.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοινώσεις και προτάσεις.
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αϋλών Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙ0 ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “.