Ολλανδικός «σεισμός» με το σκάνδαλο της ΑBN Amro – η μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές τράπεζες πιάνονται στη φάκα για ξέπλυμα χρήματος

Με πτώση της μετοχής που έφτασε ενδοσυνεδριακά σχεδόν το 9,5% αντέδρασαν οι επενδυτές στην είδηση-σεισμό για την σοβαρότατη έρευνα που διεξάγουν οι εισαγγελικές αρχές της Ολλανδίας κατά της κορυφαίας τράπεζας ABNAmro, γεγονός που επηρέασε συνολικά το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Η ιστορική τράπεζα ερευνάται για κατηγορίες που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος αλλά και πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης της τρομοκρατίας(!), με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι η τράπεζα δεν διεξήγαγε το απαιτούμενο duediligenceστους πελάτες της εδώ και χρόνια.

Λεπτομέρειες για το ποιες υποθέσεις συγκεκριμένα έχουν μπει στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο το θέμα έχει πάρει ευρύτερες διαστάσεις (και πολιτικές) δεδομένου ότι ο όμιλος ελέγχεται σε ποσοστό άνω του 50% από το ολλανδικό δημόσιο.

Παράλληλα, η υπόθεση επανέφερε στη δημοσιότητα τις σοβαρές παρατυπίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί στη δράση σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών, τα τελευταία χρόνια, οι οποίες εκθέτουν τον τρόπο που δραστηριοποιούνται οι τράπεζες (ειδικά τα χρόνια της κρίσης προκειμένου να τονώσουν τα κέρδη τους) αλλά και τα κενά στο κανονιστικό πλαίσιο στους κόλπους της Ε.Ε.

Στην ίδια την Ολλανδία, μόλις πέρυσι, η ανταγωνιστική INGβρέθηκε αντιμέτωπη με ένα υψηλότατο πρόστιμο ύψους 775 εκατ. ευρώ από τις τοπικές αρχές για παρατυπίες στο complianceπου επέτρεψαν σε πολλές επιχειρήσεις να ξεπλύνουν μαύρο χρήμα. Και βέβαια η ευρωπαϊκή αγορά δεν έχει συνέλθει ακόμη από το περσινό μέγα-σκάνδαλο της DanskeBank, με την παράτυπη ροή ρωσικών κεφαλαίων μέσω του εσθονικού βραχίονα της παραβιάζοντας τόσο κανονιστικούς κανόνες όσο και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Μάλιστα, μόλις χθες οι γερμανικές αρχές έκαναν «ντου» στα κεντρικά γραφεία της DeutscheBankστη Φρανκφούρτη, στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγουν (μαζί με τις εισαγγελικές αρχές έτερων κρατών) για το σκάνδαλο της Danske.  

Αντιστοίχως, και στην περίπτωση της ABNAmro, σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, οι αρχές μεταξύ άλλων ερευνούν περιπτώσεις moneylaunderingπου αφορούν ρωσικά κεφάλαια.