Πρόστιμα 495.000 ευρώ στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και τέσσερα στελέχη της Proton Bank
Με πέντε αποφάσεις του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), υποχρεώνει ισάριθμα πρώην στελέχη της Proton Bank – μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρόεδρό της, Λαυρέντη Λαυρεντιάδη – να καταβάλουν πρόστιμα συνολικού ύψους 495.000 ευρώ τα οποία επιβλήθηκαν σε βάρος τους από την Τράπεζα της Ελλάδος το 2011.
Η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στην επιβολή των επίμαχων προστίμων, καθώς δεν είχαν ληφθεί από την Proton Bank τα αναγκαία μέτρα για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας ως προς την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τα αρχικώς επιβληθέντα πρόστιμα έφθαναν συνολικά τα 645.000 ευρώ, ωστόσο το ΣτΕ μείωσε τα ποσά για ορισμένους εκ των τεσσάρων, καθώς κάποιες παραβάσεις ακυρώθηκαν, είτε γιατί δεν είχαν νόμιμη αιτιολογία είτε επειδή υπήρξε αλληλοεπικάλυψη των παραβάσεων και κατά συνέπεια των προστίμων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ως προς τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη το επιβληθέν πρόστιμο των 135.000 ευρώ δεν μεταβλήθηκε.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ με τις αποφάσεις του έκρινε ότι πρέπει:
1) Για τον πρώην αντιπρόεδρο της Proton Αντώνη Αθανάσογλου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ,
2) Για το πρώην ιδρυτικό στέλεχος της επίμαχης τράπεζας, διευθύνοντα σύμβουλο και καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τρύφωνα Κολλίντζα να επικυρωθεί το πρόστιμο των 75.000 ευρώ,
3) Για τον πρώην διευθυντή κανονιστικής συμμόρφωσης Νικόλαο Κουντουράκη να επικυρωθεί το πρόστιμο των 125.000 ευρώ και
4) Για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο, πρώην εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Αθανάσιο Παπασπηλίου το πρόστιμο από 155.000 ευρώ να μειωθεί στα 80.000 ευρώ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε τα πρόστιμα αποδίδοντας στον πρώην πρόεδρο και τα πρώην στελέχη της Proton Bank ότι δεν είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρουσίαζαν σημαντικές ελλείψεις σε σχέση με βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, όπως είναι ότι δεν προέβησαν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής της πολιτικής του πιστωτικού ιδρύματος για την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Επίσης στα πρώην στελέχη της Proton Bank αποδόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ότι άσκησαν ανεπαρκή εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της τράπεζας, με αποτέλεσμα την πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους αυτής των υποχρεώσεών της, κ.λπ.
