Sciens: Στις 30/6 η Γ.Σ. για έκδοση ομολογιακών

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sciens, στην οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η εκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων. Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Sciens, στην οποία θα συζητηθεί μεταξύ άλλων η εκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέμετα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, καθώς και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 – 31.12.2010, που έληξε.

3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2011.

4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων.

6. Παροχή αδείας, κατ΄ άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν στη διοίκηση εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

7. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.