ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

25 Φεβρουαρίου 23, 3:48 μμ

Κοκλώνης: Κανονικά η εκπομπή μετά το πόρισμα για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

«Έχουμε συνηθίσει στην αδικία, αύριο (σ.σ. σήμερα) έχειJust the 2 of us». Με αυτό το μήνυμα,..

5 Ιουνίου 22, 1:01 μμ

Κορυφαίος τραπεζικός παράγων στάθηκε ο «μοιραίος άνθρωπος» για την έναρξη των αποκαλύψεων σχετικά με την αμύθητη..

4 Ιουνίου 22, 10:45 πμ

Μια μυθική περιουσία που σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει..

23 Απριλίου 21, 3:04 μμ

Εκτός από τη θέσπιση ακαταδίωκτου για επιστήμονες και κυβερνητικά στελέχη σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας..

21 Σεπτεμβρίου 20, 12:44 μμ

Σεισμό στις αγορές έχει προκαλέσει το σκάνδαλο-βόμβα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μεγάλους τραπεζικούς ομίλους,..

21 Σεπτεμβρίου 20, 6:45 πμ

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου,..

12 Φεβρουαρίου 20, 5:16 μμ

Δεν τίθεται κανένα θέμα αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με σοβαρές αξιόποινες πράξεις, δήλωσε ο υπουργός..

12 Φεβρουαρίου 20, 1:50 μμ

«Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αποδεσμεύσεις λογαριασμών για ελεγχόμενους για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, βάσει του νόμου που..

12 Φεβρουαρίου 20, 1:50 μμ

15 Νοεμβρίου 19, 12:12 μμ

«Αστείες» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις δικαιολογίες της κυβέρνησης αναφορικά με τη σκανδαλώδη διάταξη «δώρο» σε όσους..

11 Οκτωβρίου 18, 10:31 πμ

Υπόνοιες για κίνδυνο ‘’ξεπλύματος’’ χρήματος μέσω των διαβατηρίων και των άδειων διαμονής που προσφέρουν αρκετές χώρες..

9 Οκτωβρίου 18, 3:23 μμ

Ως «μέσο-υψηλό» χαρακτηρίζεται το επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική έκθεση..