ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Υπόνοιες για κίνδυνο ‘’ξεπλύματος’’ χρήματος μέσω των διαβατηρίων και των άδειων διαμονής που προσφέρουν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αλλοδαπούς που αγοράζουν ακίνητα και επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε αυτές, αφήνουν οργανώσεις…

Ως «μέσο-υψηλό» χαρακτηρίζεται το επίπεδο κινδύνου ξεπλύματος χρήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο…

Την ελαφρά ενίσχυση της κοινής εποπτείας κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ζήτησε εκ νέου από τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λουίς ντε Γκίντος, ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έτυχε…

Στη Βουλή διαβιβάστηκαν από τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο στοιχεία για το εγκληματικό προϊόν που δεσμεύτηκε μετά από τις έρευνες της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες.

Ξεκίνησε τη Δευτέρα και θα συνεχιστεί στις 17 Ιανουαρίου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας η δίκη σε δεύτερο βαθμό του πρώην υπουργού επί κυβερνήσεων Σημίτη, Τάσου Μαντέλη, που αφορά σκέλος του σκανδάλου της Siemens, και…

Το κατώφλι της 11ης τακτικής ανακρίτριας, Χρυσούλας Γκούμα, πέρασαν σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Νίκος Λάσκαρης και η σύζυγός του, Τζώρτζια Ευσεβίου, προκειμένου να απολογηθούν για της κατηγορίες της απάτης, της υπεξαίρεσης και…

Οι οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές της Ευρώπης και της Αυστραλίας συνέλαβαν τουλάχιστον δύο άτομα και στην κατοχή τους κατάσχεσαν πίνακες, κοσμήματα και ράβδους χρυσού στο πλαίσιο μιας συντονισμένης, διεθνούς έρευνας…

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους για δωροδοκία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατηγορίες που συνδέονταν με παράνομες αμοιβές…