ξέπλυμα μαύρου χρήματος

24 Οκτωβρίου 24, 12:21 μμ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Καθολικοί κληρικοί στο μικροσκόπιο για υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπήκαν δύο υψηλόβαθμα στην ιεραρχία μέλη της..

9 Σεπτεμβρίου 24, 7:30 πμ

Δύσκολες ώρες για τον γνωστό παρουσιαστή και παραγωγό Νίκο Κοκλώνη που βαρύνεται με σοβαρές κατηγορίες, και..

28 Μαρτίου 23, 3:46 μμ

Ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η Societe Generale και η BNP Paribas, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων..

28 Μαρτίου 23, 1:40 μμ

Η γαλλική οικονομική εισαγγελία ερευνά πέντε τράπεζες για τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου..

23 Μαρτίου 23, 3:44 μμ

Την κλήση του προέδρου της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ,..

3 Φεβρουαρίου 23, 5:50 μμ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με..

15 Δεκεμβρίου 22, 2:26 μμ

Ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης έδωσε επείγουσα παραγγελία σε δυο επίκουρους εισαγγελείς ώστε να αρχίσουν ποινική..

18 Οκτωβρίου 22, 7:55 πμ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος έχει μπει ο Ελβετός επενδυτής που στο αμερικανικό..

22 Ιουλίου 22, 12:54 μμ

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι δεν θα πληρώσει μέρισμα για το 2021 όπως στόχευε, προσθέτοντας ότι..

6 Ιουλίου 22, 7:40 πμ

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει κυκλώματα λαθρεμπορίου σιτηρών και λιπασμάτων,..

27 Ιουνίου 22, 3:46 μμ

Το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, καταδίκασε την Credit Suisse και έναν πρώην εργαζόμενό της ότι..

7 Ιουνίου 22, 12:07 μμ

Οι αρχές δέσμευσαν τις μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθης. Και αυτό γιατί ο Ελληνοαυστραλός Μπιλ Πάπας που..