ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η Societe Generale και η BNP Paribas, είναι αντιμέτωπες με την επιβολή προστίμων άνω του 1 δισεκατομμυρίου μετά τις έρευνες για φορολογικές απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος χρήματος. Στο μάτι του κυκλώνα…

Η γαλλική οικονομική εισαγγελία ερευνά πέντε τράπεζες για τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι ανακοίνωσε η εισαγγελία νωρίτερα σήμερα σύμφωνα με τον ιστότοπο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde και το…

Την κλήση του προέδρου της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εμπλοκή ενός υπουργού και ενός πρωθυπουργικού συμβούλου σε υποθέσεις που απασχόλησαν…

Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον Κανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διοικητής της…

Ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης έδωσε επείγουσα παραγγελία σε δυο επίκουρους εισαγγελείς ώστε να αρχίσουν ποινική έρευνα για την Εύα Καϊλή για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εφόσον δεν διώκεται για τα ίδια πραγματικά…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος έχει μπει ο Ελβετός επενδυτής που στο αμερικανικό Χρηματιστήριο είχε συσχετιστεί με τον Τηλέμαχο Λαβίδα, στην γνωστή και πολυσυζητημένη υπόθεση inside trading. Αφορμή για την ενεργοποίηση…

Η Danske Bank ανακοίνωσε ότι δεν θα πληρώσει μέρισμα για το 2021 όπως στόχευε, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις αρχές των ΗΠΑ και της Δανίας για τον τερματισμό ενός σκανδάλου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι ακόμη σε εξέλιξη.…

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει κυκλώματα λαθρεμπορίου σιτηρών και λιπασμάτων, που δρουν στα Βαλκάνια με την «βαλίτσα» να ξεκινά από τη Ρωσία και να καταλήγει, μέσω Βουλγαρίας, στην Ελλάδα. Ο σχετικός…

Το ομοσπονδιακό ποινικό δικαστήριο της Ελβετίας, καταδίκασε την Credit Suisse και έναν πρώην εργαζόμενό της ότι απέτυχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρόκειται για την πρώτη ποινική δίκη της Ελβετίας σε μία από τις μεγάλες…

Οι αρχές δέσμευσαν τις μετοχές της ΠΑΕ Ξάνθης. Και αυτό γιατί ο Ελληνοαυστραλός Μπιλ Πάπας που εμφανίζεται ως πρόεδρος ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι αρχές ξεπλύματος δέσμευσαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Πάπας, ο οποίος…