ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Καθώς το ράλι στις τιμές της βενζίνης  συνεχίζεται, με την αύξηση μόνο αυτή τη βδομάδα να ανέρχεται στο 0,07%, η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, κατήγγειλε κυκλώματα μαφίας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα βενζινάδικα.…

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία και η SAS συνεργάζονται και βοηθούν τις τράπεζες παγκοσμίως να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα εκτιμά ότι κάθε χρόνο ξεπλένονται από 800…

Του Άγγελου Τσιγκρή* Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία αποτελούν δύο από τις σοβαρότερες απειλές για τη διεθνή κοινότητα, αλλά πρώτα και κύρια, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξελίσσονται σε πολυδιάστατες και δύσκολα ελεγχόμενες απειλές,…

Μεγάλες αντιδράσεις στον κόσμο της Δικαιοσύνης και στα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η «νυχτερινή» τροπολογία που έφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη Αρχή  Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,…

Δύο συναφείς ειδήσεις, είδαν τη φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες και αφορούν τον πολύπαθο – και διεθνώς – τραπεζικό κλάδο. Πρόκειται για ειδήσεις που ήδη είχαν τον αντίκτυπό τους στις αγορές και στη σημαντική υποχώρηση που σημείωσε…

Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός…

Aκόμη ένα μικρό βήμα προς τη σύσταση μίας ενιαίας αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ότι ετοιμάζει ήδη αναλυτική πρόταση, την οποία και θα μπορεί να…

Μέσα σε τρεις μήνες η κυβέρνηση παίρνει πίσω τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στο πλαίσιο της αλλαγής των Κωδίκων, η οποία προέβλεπε διάστημα τριών μηνών προκειμένου ανακριτές και δικαστικά συμβούλια να αποφασίσουν για ποιες υποθέσεις θα…